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GobiernoCorporativo

Consejo de AdministraciónDon Antonio del Valle Ruizpresidente honorario vitalicio del consejo

Consejeros propietariosAntonio del Valle Perochenapresidente del consejo de administración
de grupo financiero y arrendadora b×+

Jaime Ruiz Sacristánpresidente del consejo de
administración de banco b×+

María Blanca del Valle Perochena
Eugenio Santiago Clariond Reyes
Juan Domingo Beckmann Legorreta
Divo Milán Haddad 1
José Antonio Tricio Haro
Rogelio Barrenechea Banzález
Carlos Ruiz Sacristán
Francisco Moguel Gloria 1

SecretarioJuan Pablo de Río Benítez 2

Consejeros suplentesFrancisco Javier del Valle Perochena
Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz
María Guadalupe del Valle Perochena
Jorge Alberto Martínez Madero
Luis Carlos de Pablo Gómez del Campo
Alicia Solares Flores 1
Rafael Tricio Haro
Rogelio Barrenechea Cuenca 1
Daniel Martínez Valle
José Sáenz Viesca 1presidente del consejo de
administración de casa de bolsa b×+

ProsecretariosHumberto Goycoolea Heredia 2
Almaquio Basurto Rosas 2

Jorge Rodríguez Elorduy*presidente del consejo de
administración seguros b×+

FuncionariosTomás Christian Ehrenberg Aldford 3director general de grupo financiero b×+

María del Carmen Suárez Cué 3director general de banco b×+

Alejandro Finkler Kudler 3director general de casa de bolsa b×+

Diego Zarroca Ybarz 3director general de arrendadora b×+

María Elisa Medina Salamancadirector general de seguros b×+

Alfredo Rabell Mañón 3dga banca especializada

Alejandro Rolón Moreno Valle 3dga crédito y riesgos

Adolfo Herrera Pinto 3dga desarrollo comercial

Yanette Trujillo Ramírezdirector de auditoría

Samantha Martínez Seemanndirector de capital humano

Gustavo César Garmendia Reyes 3director de contraloría y cumplimiento

Omar Álvarez Cabrera 3director de finanzas

Humberto Goycoolea Heredia 3director jurídico

Marco Antonio Ortiz Marines 3director de operaciones y sistemas

1 Consejeros independientes
2 Sin ser miembro del Consejo de Administración
3 Miembro del Comité de Dirección
* Sin formar parte del Consejo de Administración de Grupo Financiero B×+

A 15 años de distancia y haciendo un balance, confirmamos haber superado las expectativas de ese primer grupo de accionistas, de nuestros clientes y de los colaboradores.

Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

Integrado como lo establece la normatividad vigente y el quórum para las sesiones se apega a lo establecido por las disposiciones. El Comité cumplió su obligación de preparar e informar al Consejo de Administración lo siguiente:

En materia de Auditoría:

El informe comprende como mínimo: (i) las deficiencias, desviaciones o aspectos del Sistema de Control Interno que, en su caso, requieran una mejoría, (ii) la mención y seguimiento de la instrumentación de las medidas preventivas y correctivas derivadas de las observaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los resultados de las auditorías interna, así como de la evaluación del Sistema de Control Interno realizada por el propio Comité de Auditoría, (iii) la valoración del desempeño de las funciones de Contraloría Interna y del área de Auditoría Interna, (iv) los aspectos significativos del Sistema de Control Interno que pudieran afectar el desempeño de las actividades de la Institución, (v) una evaluación del alcance y efectividad del Plan de Continuidad de Negocio, (vi) la evaluación del desempeño del auditor externo, así como la descripción y valoración de los servicios adicionales o complementarios que, en su caso, proporcione el auditor externo, (vii) la evaluación del desempeño del actuario independiente que dictamine sobre la situación y suficiencia de las reservas técnicas, así como de la calidad de su dictamen y de los reportes o informes que elabora,

los principales resultados de la revisión a los estados financieros de la sociedad controladora y subsidiarias, así como del dictamen, informes, opiniones y comunicados del auditor externo y del actuario independiente, (ix) el seguimiento de los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de Administración y, (x) las deficiencias, desviaciones o aspectos del Sistema de Administración Integral de Riesgos, de la función actuarial y en materia de contratación de servicios con terceros que, en su caso, requieran una mejoría.

En materia de Prácticas Societarias:

El informe comprende como mínimo: (i) Las observaciones respecto del desempeño de los directivos relevantes (ii) los actos con personas relacionadas, detallando las características de los que resulten significativos (iii) los paquetes de emolumentos o remuneraciones integrales de las personas físicas (iv) las dispensas otorgadas por el Consejo de Administración, y (v) las observaciones que hayan efectuado las comisiones supervisoras.

Comité Ejecutivo

Es designado por el Consejo de Administración, su función consiste en tratar todos los asuntos urgentes cuya atención no permita demora en función de la periodicidad de las Sesiones del Consejo de Administración a juicio del propio Comité.

Asimismo, cuidará del cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Administración pero en ningún caso tendrá facultades o funciones reservadas privativamente por los Estatutos Sociales o por la ley al Consejo de Administración.

Comité de Administración Integral de Riesgos (cadir)

Tiene por objeto administrar los riesgos a los que se encuentra expuesta la Institución y vigilar que la realización de las operaciones se ajuste al Apetito de Riesgo, así como los objetivos, políticas y procedimientos para la administración integral de riesgos, así como a los límites globales de exposición al riesgo, que hayan sido previamente aprobados por el Consejo.

Para el caso de Riesgos Discrecionales, el CADIR asigna los límites para la gestión de riesgo de los distintos portafolios, actividades y líneas de negocio, los cuales son aprobados por el mismo órgano, en el caso de los No Discrecionales, los niveles de tolerancia; también aprueba las metodologías y procedimientos para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgo a los que se expone la Institución, todo esto de acuerdo a la normatividad vigente.

Otros Órganos de Gobierno

En Grupo Financiero B×+, mantenemos activos otros órganos de gobierno, integrados por consejeros y/o directivos, encargados de distintas responsabilidades como son: Activos y Pasivos, Adquisiciones, Créditos, Inversiones, Transformación, Ética, Comunicación y Control, Continuidad del Negocio, entre otros.