EN

Gobierno Corporativo

Consejo de AdministraciónDon Antonio del Valle RuizPresidente Honorario Vitalicio del Consejo

Consejeros propietariosAntonio del Valle PerochenaPresidente del Consejo de Administración
de Grupo Financiero y Arrendadora B×+

Jaime Ruiz SacristánPresidente del Consejo
de Administración de Banco B×+

María Blanca del Valle Perochena
Eugenio Santiago Clariond Reyes
Juan Domingo Beckmann Legorreta
Divo Milán Haddad 1
José Antonio Tricio Haro
Rogelio Barrenechea Banzález
Carlos Ruiz Sacristán
Francisco Moguel Gloria 1
Francisco Quijano Rodríguez 1

SecretarioJuan Pablo de Río Benítez 2

Consejeros suplentesFrancisco Javier del Valle Perochena
María Guadalupe del Valle Perochena
Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz
Jorge Alberto Martínez Madero
Luis Carlos de Pablo Gómez del Campo
Alicia Solares Flores 1
Rafael Tricio Haro
Rogelio Barrenechea Cuenca 1
Daniel Martínez Valle
Sergio Orestano Ramos 1

José Sáenz Viesca 1Presidente del Consejo
de Administración de Casa de Bolsa B×+

ProsecretariosHumberto Goycoolea Heredia 2
Almaquio Basurto Rosas 2

Jorge Rodríguez ElorduyPresidente del Consejo
de Administración Seguros B×+

1 Consejeros Independientes.
2 Sin ser miembros del Consejo de Administración.

Funcionarios

Tomás Christian Ehrenberg Aldford 3Director General de Grupo Financiero B×+

María del Carmen Suárez Cué 3Director General de Banco B×+

Alejandro Finkler Kudler 3Director General de Casa de Bolsa B×+

Diego Zarroca Ybarz 3Director General de Arrendadora B×+

María Elisa Medina SalamancaDirector General de Seguros B×+

Adolfo Herrera Pinto 3DGA Desarrollo Comercial

Richard Bruno Grebe Martínez 3DGA Servicios Corporativos

Alfredo Rabell Mañón 3DGA Banca Especializada

Alejandro Rolón Moreno Valle 3DGA Crédito y Riesgos

Marco Antonio Ortiz Marines 3Director de Operaciones y Sistemas

Omar Álvarez Cabrera 3Director de Finanzas

Gustavo César Garmendia Reyes 3Director de Contraloría y Cumplimiento

Yanette Trujillo RamírezDirector de Auditoría

3 Miembro del Comité de Dirección

Comité de Auditoría

Integrado como lo establece la normatividad vigente y el quórum para las sesiones se apega a lo establecido por las disposiciones. El Comité cumplió su obligación de preparar e informar al Consejo de Administración acerca de la situación que guarda el Sistema de Control Interno de la Institución.

El informe comprende como mínimo: (i) las deficiencias, desviaciones o aspectos del Sistema de Control Interno que, en su caso, requieran una mejoría, (ii) la mención y seguimiento de la instrumentación de las medidas preventivas y correctivas derivadas de las observaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los resultados de las auditorías interna y externa, así como de la evaluación del Sistema de Control Interno realizada por el propio Comité de Auditoría, (iii) la valoración del desempeño del área de Auditoría Interna, (iv) la evaluación del desempeño del auditor externo, así como de la calidad de su dictamen y de los reportes o informes que elabora, (v) los aspectos significativos del Sistema de Control Interno que pueden afectar el desempeño de las actividades de la Institución y, (vi) los resultados de la revisión del dictamen, informes, opiniones y comunicados del auditor externo.

Otros Órganos de Gobierno

En Grupo Financiero B×+, mantenemos activos otros órganos de gobierno, integrados por consejeros y/o directivos, encargados de distintas responsabilidades como son: Activos y Pasivos, Adquisiciones, Créditos, Inversiones, Transformación, Ética, Comunicación y Control, Continuidad del Negocio, entre otros.

Comité de Administración Integral de Riesgos (CADIR)

Tiene por objeto administrar los riesgos a los que se encuentra expuesta la Institución y vigilar que la realización de las operaciones se ajuste a los objetivos, políticas y procedimientos para la administración integral de riesgos, así como a los límites globales de exposición al riesgo, que hayan sido previamente aprobados por el Consejo.

Para el caso de Riesgos Discrecionales, aprueba los límites específicos y, en el caso de los No Discrecionales, los niveles de tolerancia; también aprueba las metodologías y procedimientos para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgo a los que se expone la Institución, todo esto de acuerdo a la normatividad vigente.

Comité Ejecutivo

Es designado por el Consejo de Administración, su función consiste en tratar todos los asuntos urgentes cuya atención no permita demora en función de la periodicidad de las Sesiones del Consejo de Administración a juicio del propio Comité.

Asimismo, cuidará del cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Administración pero en ningún caso tendrá facultades reservadas privativamente por los Estatutos Sociales o por ley a algún otro órgano de la Sociedad.