Gobierno
Corporativo
Consejo de Administración
Don Antonio del Valle Ruiz
Presidente Honorario Vitalicio del Consejo
Consejeros propietarios
Antonio del Valle Perochena
Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero, Banco y Arrendadora B×+
María Blanca del Valle Perochena
Eugenio Santiago Clariond Reyes
Juan Domingo Beckmann Legorreta
Antonio Silva Jauregui
José Antonio Tricio Haro
Rogelio Barrenechea Banzález (†)
Carlos Ruiz Sacristán
Divo Milán Haddad1
Francisco Moguel Gloria1
Francisco Quijano Rodríguez1
Consejeros suplentes
Francisco Javier del Valle Perochena
Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz
María Guadalupe del Valle Perochena
Jorge Alberto Martínez Madero
Rafael Tricio Haro
Alicia Solares Flores1
Rogelio Barrenechea Cuenca1
José Sáenz Viesca1
Presidente del Consejo de Administración de Casa de Bolsa B×+
Juan Pablo del Río Benitez2
Secretario
Humberto Goycoolea Heredia2
Almaquio Basurto Rosas2
Prosecretarios
Jorge Rodríguez Elorduy*
Presidente del Consejo de Administración Seguros B×+
Funcionarios
Tomás Christian Ehrenberg Aldford 3
Director General de Grupo Financiero B×+
María del Carmen Suárez Cué 3
Director General de Banco B×+
Alejandro Finkler Kudler 3
Director General de Casa de Bolsa B×+
Diego Zarroca Ybarz 3
Director General de Arrendadora B×+
María Elisa Medina Salamanca
Director General de Seguros B×+
Adolfo Herrera Pinto 3
DGA Desarrollo Comercial, Sistemas y Operaciones
Alfredo Rabell Mañón3
DGA Banca Especializada
Alejandro Rolón Moreno Valle3
DGA Crédito y Riesgos
Yanette Trujillo Ramírez
Director de Auditoría
Samantha Martínez Seemann
Director de Capital Humano
Gustavo César Garmendia Reyes3
Director de Administración y Cumplimiento
Juan Carlos Jiménez Martínez3
Director de Finanzas
Humberto Goycoolea Heredia3
Director Jurídico
1 Consejeros Independientes.
2 Sin ser miembros del Consejo de Administración.
3 Miembro del Comité de Dirección de Grupo Financiero B×+.
* No forma parte del Consejo de Administración de Grupo Financiero B×+.
Comité de auditoría y prácticas societarias
Integrado como lo establece la normatividad vigente y el quórum para las sesiones se apega a lo establecido por las disposiciones.
El Comité cumplió su obligación de preparar e informar al Consejo de Administración lo siguiente:
En materia de Auditoría:
El informe comprende como mínimo: (i) las deficiencias, desviaciones o aspectos del Sistema de Control Interno que, en su caso, requieran una mejoría, (ii) la mención y seguimiento de la instrumentación de las medidas preventivas y correctivas derivadas de las observaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los resultados de las auditorías internas, así como de la evaluación del Sistema de Control Interno realizada por el propio Comité de Auditoría, (iii) la valoración del desempeño de las funciones de Contraloría Interna y del área de Auditoría Interna, (iv) los aspectos significativos del Sistema de Control Interno que pudieran afectar el desempeño de las actividades de la Institución, (v) una evaluación del alcance y efectividad del Plan de Continuidad de Negocio, (vi) la evaluación del desempeño del auditor externo, así como la descripción y valoración de los servicios adicionales o complementarios que, en su caso, proporcione el auditor externo, (vii) la evaluación del desempeño del actuario independiente que dictamine sobre la situación y suficiencia de las reservas técnicas, así como de la calidad de su dictamen y de los reportes o informes que elabora, (viii) los principales resultados de la revisión a los estados financieros de la sociedad controladora y subsidiarias, así como del dictamen, informes, opiniones y comunicados del auditor externo y del actuario independiente, (ix) el seguimiento de los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de Administración y, (x) las deficiencias, desviaciones o aspectos del Sistema de Administración Integral de Riesgos, de la función actuarial y en materia de contratación de servicios con terceros que, en su caso, requieran una mejoría.
En materia de Prácticas Societarias:
El informe comprende como mínimo: (i) Las observaciones respecto del desempeño de los directivos relevantes (ii) los actos con personas relacionadas, detallando las características de los que resulten significativos (iii) los paquetes de emolumentos o remuneraciones integrales de las personas físicas (iv) las dispensas otorgadas por el Consejo de Administración, y (v) las observaciones que hayan efectuado las comisiones supervisoras.
Comité Ejecutivo
Es designado por el Consejo de Administración, su función consiste en tratar todos los asuntos urgentes cuya atención no permita demora en función de la periodicidad de las Sesiones del Consejo de Administración.
Asimismo, cuidará del cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Administración pero en ningún caso tendrá facultades reservadas privativamente por los Estatutos Sociales o por ley a algún otro órgano de la Sociedad.
Comité de Administración Integral de Riesgos (CADIR)
Tiene por objeto administrar los riesgos a los que se encuentra expuesta la Institución y vigilar que la realización de las operaciones se ajuste al Apetito de Riesgo, así como los objetivos, políticas y procedimientos para la administración integral de riesgos que hayan sido previamente aprobados por el Consejo.
Para el caso de Riesgos Discrecionales, el CADIR asigna los límites para la gestión de los distintos portafolios, actividades y líneas de negocio; así como en el caso de los No Discrecionales, los niveles de tolerancia. También aprueba las metodologías y procedimientos para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgo a los que se expone la Institución, todo esto de acuerdo a la normatividad vigente.
Comité de Ética e Integridad
Tiene la finalidad de vigilar que todos los integrantes de Grupo Financiero B×+ reflejen y representen los valores éticos y de integridad adoptados por la Compañía para prevenir prácticas indebidas; así como el apego a los lineamientos y políticas establecidos en el Manual de Valores Éticos, Integridad y Código de Conducta e impulsar la cultura ética dentro de la organización para crear un mejor ambiente y clima organizacional.
Otros Órganos de Gobierno
En Grupo Financiero B×+, mantenemos activos otros órganos de gobierno, integrados por consejeros y/o directivos, encargados de distintas responsabilidades como son: Activos y Pasivos, Adquisiciones, Créditos, Inversiones, Transformación, Comunicación y Control, Continuidad del Negocio, entre otros.
